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经检方公诉,淮北7.12特大跨国电信诈骗案开庭审理

2020年11月24日      作者: 孟莉 刘鹏玉

  11月20日,由淮北市相山区人民检察院提起公诉的李某、谢某某、郭某某等79人特大跨国电信诈骗案在淮北市体育场公开开庭审理。该案是相山区人民检察院近年来办理的涉案人数最多、涉案金额最大的电信诈骗案件。该院指派检察官王旭、吴成喜、陶丽出庭支持公诉。

  相山区人民检察院指控:2018年5月至2019年9月期间,方某、姚某某、秦某分别在国内以武汉天宇卓伦信息科技有限公司、武汉金隆网络科技有限公司及深圳市钇昊嘉管理有限公司等分公司的形式,在柬埔寨金边市ST112、ST496号楼设立窝点,以部门、团队的形式,先后招募李某、郭某某、谢某某等人负责管理、直播间讲师、业务员等工作,成立犯罪集团。分别使用U-COIN、V-COIN 、FHEX、Coinearn BtcGet等平台,以投资ICCT、SIT、SDS、SOOT、DCRC、GHCC等虚拟货币的名义,按照该犯罪集团事先设计的手段先后骗取全国各地被害人一百三十余人,骗取财物三千余万元。

  该案是一起典型的电信诈骗案件,犯罪集团内部分工细致,犯罪模式呈现专业化、公司化、智能化。针对该案涉案被告人众多、金额巨大,案情复杂,收集证据难度大等特点,相山区检察院指派干警提前介入该案,迅速抽调精干力量成立跨国电信诈骗案办案组。审查案件、提审讯问、撰写审查报告、出具文书,依法提起公诉……办案组以大幅度的篇幅,对证据合法性、各犯罪嫌疑人的犯罪层级及在共同犯罪中的参与程度、作用大小、主观故意、被害人的损失数额、证据与犯罪嫌疑人之间的关联性等方面进行了详细的阐述,清晰地呈现出了犯罪模式、案件脉络。办案组多次召开联席会议,对全案证据进行梳理,完善证据链条,确保定性准确;在庭审前认真做好出庭准备工作,制作出庭预案,分析研判庭审中可能出现的问题,为庭审的顺利高效进行奠定了坚实的基础。

  安徽省、淮北市部分人大代表、政协委员,新闻媒体相关人员,群众共计200余人旁听了庭审。目前该案还在审理中。

来源: 中安在线    编辑: 何鸿飞
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