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- 2021-09-22 06:35
- 来源： 安徽商报
每月资金流水约为60亿元，高峰时3万人网上参赌。9月21日，记者从安徽省公安厅获悉，近日这个东南亚某国经营规模最大的线上赌场被安徽淮南警方摧毁。
此前，民警在工作中发现：有大量人员通过网络平台进行网络赌博活动。随着侦查工作的深入，一个庞大的跨境网络赌博集团露出冰山一角：这是一家“发迹”之初就设在境外的网络赌博公司，2016年4月，该网络赌博公司在境外开始营业，2017年12月，公司转移到东南亚某国，赌博网站下设5大赌盘，每月资金流水约为60亿元，每月用于赌场推广费用约100万元，高峰时3万人网上参赌，成为在该地区经营规模最大的线上赌场。
深入调查警方发现，这是一个运维模式、组织架构完整的犯罪集团。该组织拥有专门的技术团队，提供服务器托管、系统维护等技术支持，方便参赌人员在赌博网站或App上进行充值、赌博和提现操作。为维持资金流转，该公司通过国内外数十个渠道大量购买个人账户与对公账户，雇佣专门负责“取现”的团伙。仅2019年4月至2020年4月间该团伙就为网络赌博公司取现1.5亿。为招揽生意，该集团外包网络宣传“推广团队”，通过“某度”“某点睛平台”等搜索引擎招揽赌客。
随后，该案件被公安部列为特大跨境网络赌博案督办，近日在省公安厅的协调调度和统一指挥下，10个抓捕组、3个冻结组分赴福建省厦门、南安、泉州和上海等地实施抓捕和涉案资产冻结工作。犯罪嫌疑人相继落网，冻结资金2400余万元，查封不动产价值折合人民币1亿余元、涉案车辆2辆、手机10部、电脑4台，追缴现金530余万元。接着又分别抓获该赌博利益链条上的相关犯罪嫌疑人13人，查扣涉案资产1个亿。
随着该案4名境外在逃人员投案，该特大跨境网络赌博案境内外主要犯罪嫌疑人全部归案，网络赌博平台及相关利益链条被彻底铲除。
编辑： 汪赛霞
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