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倒卖外汇牟利 4个地下钱庄栽了

时间:2018-05-17 08:57:00

涉案金额高达1亿多元人民币淮南警方已抓获嫌犯24人,其中15人为地下钱庄成员

中安在线讯 据安徽网报道,宁夏男子孙某等人利用大量他人身份信息在外地银行开户,之后购买美元、港币向境外汇钱,自以为巧妙,最终还是被警方发现。记者昨天从淮南市公安局了解到,4个地下钱庄近日被警方全部捣毁,嫌疑人孙某等人涉嫌非法经营罪已被起诉到检察机关。

2017年5月,公安部经侦局发现,吴某、徐某等29人于当年4月在淮南一家银行开有账户,这29人都不是淮南本地人。他们开户后,购买了大量美元,同时将美元汇到香港9个账户上。这些账户交易信息显示,背后可能隐藏着地下钱庄非法经营。线索随后通过安徽省公安厅下发到淮南市公安局,立为非法经营案,经侦、网安等30多名民警组成专案组进行侦办。

“我们通过侦查,果然发现了地下钱庄。他们在全国各地共有256个账户,每个账户均购买了大量美元和港币,汇到香港9个账户上,然后向境外转移资金,涉案金额高达1亿多元人民币。”淮南市公安局经侦支队负责人介绍,专案组经过半年多的侦查与研判,锁定主要犯罪嫌疑人孙某、马某等人分别在甘肃、宁夏等地,并逐步理清了涉嫌非法买卖外汇业务、骗取国家出口退税,虚开增值税专用发票等多个团伙架构和人员基本情况。

“这些人为了逃避警方打击,从网上购买别人已开好户的银行卡,帮助一些到国外上学、旅游、做生意等需要大量外汇的人,往国外转钱。”民警介绍,地下钱庄共有4个,他们基本上通过网络联系业务,个钱庄有合作、有分工,有联系人民币业务的,有提供外汇业务的,钱庄之间同时又独立,资金上如果不够,也进行拆借。

去年12月6日,淮南警方兵分五路,分赴甘肃、宁夏、福建、广东、安徽六安等五地开展集中收网行动。截至目前,警方共抓获犯罪嫌疑人24名,其中地下钱庄成员15人,虚开增值税专用发票、骗取出口退税9人;打掉4个地下钱庄团伙,1个骗取出口退税团伙;冻结涉案资金2500余万元;扣押车辆10辆。

(记者张安浩)

原标题:倒卖外汇牟利
来源:中安在线  作者:张安浩  编辑:赵娣
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