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- 2023-06-30 15:56
- 来源： 中安在线
今年以来，建行合肥科技支行不断强化内控合规管理，树立“合规底线”意识，在全行营造良好的合规文化氛围。
一是强化合规操作。科技支行高度重视合规操作，不断加强业务学习及风险警示教育宣传，强化柜面基础管理，加大各种关键操作风险点的检查力度，并对检查发现的违规行为进行相应处罚。通过上述管理，2023年一季度，网点无严重违规情况，无新开户涉案账户，员工业务能力与合规意识逐步增强。
二是加强反洗钱履职管理。科技支行始终将反洗钱工作作为内控合规的重中之重。严把开户关，严格执行反洗钱各项工作要求和措施；落实好对私开卡审核，对公开户上门核实等履职手续；在晨会例会加强学习反洗钱知识，加强对柜员的风险警示案例教育，提高柜员可疑客户鉴别能力；对高龄开户、异地开户、频繁变更手机号等可疑情况加大开户审查。2023年一季度网点通过柜面审核，堵截冒名签字案件一起；堵截买卖账户案件一起，获得反洗钱中心通报表扬；堵截电信诈骗案件一起，为客户挽回资金一万元。
三是加强合规教育培训及宣传工作。科技支行认真开展合规教育和培训工作。一季度共组织员工开展各类培训12次。有效地提升了员工的履岗能力，提高了员工服务意识和合规操守。
编辑： 郑璐双
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