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- 2024-04-19 23:39
- 来源： 中安在线
中安在线 中安新闻客户端讯 近日，在合肥的一家金店光顾了几位出手十分阔绰的年轻人，他们在短短时间内买走上百万元金条，而这一异常举动也引起了警方的关注。
“只要金条、不砍价格，出手还特别阔绰，这样奇怪的客人，开店这么久也是第一次接待。”据金店柜员回忆，4月5日21时许，两名头戴帽子，面戴口罩的男子进店后开口称要替公司购置一批黄金，价值约160万元，但当柜员为其介绍黄金饰品款式时，男子却没什么兴趣。“对方在购买过程中表现异常，只对金条克重和库存感兴趣，且要求分批次刷卡支付。”
接到线索后，合肥市公安局包河分局责任区刑警三队民警刘煜、岳童、杨玉超等人经过初步研判，发现两名男子极有可能是洗钱团伙成员，并于第一时间赶往现场。
经过严密布控，最终在商场附近将嫌疑人杨某、罗某抓获，现场收缴黄金2298克，涉案手机3部，银行卡5张。
警方调查确认，两名男子买黄金的钱都是赃款，是电信网络诈骗案件中的被骗资金，这些钱经过层层转移，最后汇入了这5张银行卡，一经到账，杨某、罗某就会迅速地买入黄金，为诈骗团伙洗钱。
当天上午，两人已经在庐阳一家金店内购买了40万元黄金，藏于一公厕内。
目前，犯罪嫌疑人罗某、杨某对自己帮助他人购买黄金洗钱的违法犯罪行为供认不讳，两人均已被采取刑事强制措施。该案冻结涉案银行卡60余万元，成功带破10余起电信诈骗案件。目前，针对罗某、杨某的上游等其他涉案人员及违法所得来源的侦查工作，正在进一步进行中。
“如今诈骗分子转移不法资金越来越困难，而黄金价格高、易出手，有些人就打起了用黄金‘洗钱’的主意，将不法资金转给跑腿者，用来购买大量黄金，又将黄金迅速转手卖出，再把‘洗白’后的钱款通过非法渠道转给‘上家’，从中赚取非法利益。”办案民警刘煜介绍，通过购买黄金的方式将诈骗来的钱财变成合法收入，是一种典型的“洗钱”手法。
民警提醒，买卖、出租、出借电话卡、银行卡及微信、支付宝等第三方支付平台账户信息，为他人实施电信网络诈骗、“洗钱”等违法犯罪提供便利，均属于违法行为，希望广大群众时刻保持警惕，避免成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”。
同时，警方要求广大金店、珠宝店、手机店的商户也要提高警惕，在销售期间如果发现异常情况，及时报警。（记者 张毅璞）
编辑： 陈邦银
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