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- 2024-04-19 15:37
- 来源： 中安在线
3月21日中午，萧县马云桥支行正常对外营业，大厅走进2名客户，一名腿脚不便、说话口齿不利的客户孙某在另一位中年男子的陪同下，要求办理银行卡，正值大堂的王耀丽主管询问客户办卡用途，客户指示让陪同男子回答，陪同男子说，自己在浙江工作，与该客户是同学关系，办卡是给他缴社保费，要求办理一类卡，并且开通不设置限额的手机银行。
主管听后，经查询无可疑便推荐为其办理社保卡，向客户解释社保卡具有缴纳社保和银行卡的双重功能，但是，自两人进入网点后，客户本人闭口不说话，所拿手机是老年机不具备登录手机银行的功能，在做尽职调查时均由陪同人员抢着回答并提出各种需求，还要求预留纸条上所写的手机号码，主管通过询问和观察，判断陪同人员具有可疑特征，要求陪同人员出示身份证件，遭到拒绝，更引起主管的高度关注。
后经主管单独向客户孙某本人进行风险提示，告知出租、出借、出售银行卡将承担刑事责任和承担违规使用银行卡引起的一起后果后，客户才说出实情：一起的陪同人员是其同村邻居，给他几百元钱让办张卡交给他供转账使用，具体怎么用自己不清楚。
至此，我行判定该客户具有出售银行卡的嫌疑，拒绝为其办理开户业务，成功堵截一起出售银行卡的虚假开卡业务，从源头上堵截涉赌涉诈账户发生的风险。
编辑： 郑璐双
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